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上半年非法集资立案2978起 涉案额超2200亿


文章作者:www.mhgoebel.com 发布时间:2019-09-19 点击:1510



来源:新华社|作者:严玉新

记者从部际非法筹款处理联席会议办公室了解到,今年各地各有关部门继续整顿金融混乱,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推进管理整个产业链,有效控制风险,有效维护社会整体稳定。

首先,主动攻击准确的炸弹处理,并有力有序地处理一些重大案件。各省(区,市)党委,政府把非法集资风险放在突出位置,统筹规划,精心组织,大力开展“排雷行动”。上半年新增非法集资案件2,978起,同比增长18.5%;涉及金额2204.5亿元,同比增长128.8%。多年积累的一些风险已得到解决,长期存在的案例已得到解决。在案件调查处理中,各地区,各部门高度重视维护稳定,不断完善制度和机制,压缩地方责任,积极应对需求,引导群众依法合理维护权利,严格防范风险溢出效应。

第二是采取多管齐下的方法并做出全面的努力。在严厉打击和处理症状的同时,各地区,各部门进一步加强宣传教育,风险调查,报告和奖励,加强综合治理。关于处理非法筹款问题的部际联席会议组织了一项运动,以连续七年防止非法筹款活动。在2019年的宣传月期间,共组织了78,000多场大型宣传活动,涉及近9000万人次,超过546万份媒体报道,以及超过3.5亿条短信。全面开展风险专项调查整治活动,将“网净治网”与“扫街”相结合,将处置风险与和平创造相结合,大力度解隐患。报告奖励的强度进一步增加。在一些地方,标准已经及时调整,范围扩大,接受线索和奖励的数量大幅增加。在某些领域,建立了“建筑+网格”和“金融网+网格”机制,以扩大影响范围和重点,并努力全面覆盖风险防范和控制。统计数据显示,今年上半年,通过积极调查发现了410多起案件,通过群众性调查发现了1,200多起案件。团体防御的效果是显而易见的。

第三,技术赋权基于网络,监测和预警能力不断增强。各地,各部门积极探索科技赋权监测预警,充分利用互联网,大数据,人工智能等新技术开展在线监测,实施“网络化网络”处理非法集资“跨域访问互联网”的问题。国家非法金融活动风险防控平台加快了开发建设,先行试点。对12个重点地区的200多个高风险机构进行了全面的体检扫描。截至目前,已有超过25个地区建成或正在建设大数据监控平台,并且在线监控非法筹款风险的能力逐渐增强。加快建设国家非法集资监测预警系统三年计划,形成立体,信息化,社会化的监测预警系统。

四是抓住关键环节,加强防控,积极探索和落实整个连锁经营理念。各地,各部门不断完善投融资业务登记制度,积极落实金融许可管理和特许经营的原则,切实保障企业进入,禁止“无照经营”和野蛮增长。及时完善金融广告监管规则,坚决查处涉嫌非法集资广告信息的清理,切断非法集资渠道。加强金融活动监测和金融机构风险防控,真正发挥“前哨”的作用。做好非工作和社会信用体系建设的好处,使非法集资“随处可见,限制无处不在”。创新以市场为导向的法治资产保护和处置机制,以最大限度地减少投资者损失。抓住非法集资风险的关键环节,深化对整个产业,整个过程,整个生态链的防控,保持系统性风险的底线。

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