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利用第三方支付平台转走存款 安徽警方侦破一起新型电信诈骗案


文章作者:www.mhgoebel.com 发布时间:2019-11-29 点击:645



新华社合肥12月5日电(记者杨玉华)经过认真调查,安徽省汉山县警方成功破获一起利用第三方支付平台转移资金、进行电信诈骗的案件。

据汉山县警方称,2015年11月4日上午,汉山县公安局刑侦大队接到报告称,受害者宫一天早上醒来发现他手机上收到了一条转移短信。他邮政储蓄账户里的两万元存款在早上被转账了四次,就在几分钟前和几分钟后。 受害者说,他的银行卡从未离开过他的身体,他的密码也没有透露给他人。

经调查,龚的存款首先存入四个第三方支付平台,然后存入龚的另一张银行卡。最后,它被转移到贵州、湖北和河北的三个账户,并被转移到湖南省湘潭市的自动取款机上。 警方最初判断宫本可能遭受了电信欺诈。

警方在随后的侦察中发现,龚如心处理了一张由街上一则小广告宣传的信用卡。 当时,龚如心根据小广告上的指示,拨打了安徽合肥的“170”手机号码。 电话另一端,一名自称“中国邮政储蓄银行安徽分行业务经理”的男子向龚某介绍说,如果他想办理一张限额为5万元的信用卡,他需要提供一个存款2万元的邮政储蓄银行账户来证明自己的还款能力。为了便于以后检查还款流程,龚某还需要办理一张新的邮政储蓄银行卡,但他需要开一家网上银行,并注册“业务经理”的手机号码。此外,新银行卡的卡号和密码也应告知“业务经理” 根据"业务经理"的指导,龚某向"业务经理"提供了新老账户的信息,并用身份证拍了一张正面的电子照片。 后来,人们发现这两个账户就是转移2万元存款的账户。

根据以上线索,汉山县警方赶到湘潭市,并在当地警方的配合下,取回了最近从几台自动取款机上取出3张银行卡的所有监控录像。经过近两天的比较,两个可疑的人出现在了警察的眼前。 此后,根据各种调查和比较,警方在湘潭市月塘区的一家酒店成功逮捕了两名嫌疑人谢长谋和谢正谋。

根据犯罪嫌疑人的账户,他们使用宫本用他的身份证拍摄的照片,以宫本的身份在第三方支付平台上开立多个账户。由于第三方支付平台的身份信息与宫本20,000元银行卡的身份信息一致,因此无需密码就可以充值的形式批量将20,000元存款转入第三方支付平台的多个账户。宫本新开的银行卡网上银行留下了犯罪嫌疑人的手机号码,密码已经被告知,于是他们再次使用第三方支付平台和网上银行将存款转移到宫本的新银行卡中,从而盗取了宫本的银行。

犯罪嫌疑人表示,他们在安徽、贵州、河北、湖北等省实施了20多起诈骗,涉案金额超过13万元。 目前,此案已移交检察机关审查起诉。

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